News18 Lokmat

षडयंत्र रचून माजी अध्यक्षानेच लुटली बँक, मनी लाँडरिंगमध्ये झाली अटक

पेण बँकेचे माजी अध्यक्ष शिशिर धारकर आणि पेन बँकेचे तत्कालीन तज्ज्ञ प्रेम कुमार शर्मा यांना पेन सहकारी नागरी बँक लिमिटेड प्रकरणात मनी लाँडरिंगसाठी अटक करण्यात आली आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Dec 1, 2018 08:57 AM IST

षडयंत्र रचून माजी अध्यक्षानेच लुटली बँक, मनी लाँडरिंगमध्ये झाली अटक

मोहन जाधव, प्रतिनिधी

रायगड, 01 डिसेंबर : पेण बँकेचे माजी अध्यक्ष शिशिर धारकर आणि पेन बँकेचे तत्कालीन तज्ज्ञ प्रेम कुमार शर्मा यांना पेन सहकारी नागरी बँक लिमिटेड प्रकरणात मनी लाँडरिंगसाठी अटक करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी संचालनालयाने 57 वर्षांच्या शिशिर  सरकार आणि प्रभाकर धरकर यांना आणि पेन सहकारी शहरी सार्वजनिक निधीच्या षड्यंत्रासाठी त्यांची भूमिका बजावण्यासाठी प्रेम कुमार शर्मा, डीपी शर्मा यांना अटक केली आहे.

बँक तपासणीच्या वेळी पीएमएल एक्ट, 2002 च्या अंतर्गत बँकेच्या नोंदी हाताळताना बँकेच्या विविध शाखांमध्ये बनावट कर्ज खाती उघडण्याद्वारे शिशिर धरकर आणि प्रेम कुमार शर्मा यांनी बँक निधीतून मार्ग काढण्याचा कट रचला.

2001 पासून 2010 या कालावधीत सुमारे 685 बनावट कर्ज खाती उघडण्यात आली आहेत. बँकेच्या बंद होण्याच्या वेळी या नकली कर्ज खात्यातील एकूण थकबाकी कर्ज 774 कोटी रुपये होतं. सिफॉन ऑफ फंड्स एकतर अचल मालमत्तांमध्ये वळवलं गेलं होतं किंवा जुन्या एनपीए खाती बंद करण्यासाठी किंवा व्यक्तिगत लाभांसाठी चेक / डीडी सवलत द्वारे रोख म्हणून घेतले गेले होते.

Loading...

थकलेल्या निधीच्या नावावर 100 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या मालमत्तेची खरेदी करण्यासाठी इमझ्झल फंड वापरण्यात आलं. सुमारे 22 कोटी रुपयांची जमीन आधीच निदेशालय संचालनालयाद्वारे संलग्न केली गेली आहे.

तपासणीच्या वेळी हे स्पष्टपणे दिसून आले आहे की पेन बँकचे माजी अध्यक्ष शिशिर धारकर आणि पेन बँकचे तज्ज्ञ तत्कालीन संचालक प्रेम कुमार शर्मा मुख्य षड्यंत्रकारणी आहेत आणि मनी लॉंडरिंगच्या गुन्हेगारी कायद्याचे लाभार्थी आहेत. पेन बँकेच्या निधीच्या गुन्ह्यामुळे आणि म्हणून दोन्ही नोव्हेंबर 30, 2018 रोजी पीएमएलए अंतर्गत अटक केली गेली.


VIDEO : भररस्त्यावर सपासप वार करून तरुणाची हत्या

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Dec 1, 2018 08:57 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...